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Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh, sequestrate a Roma sei agenzie Money Transfer

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Operazione della Guardia di Finanza di Roma contro sei agenzie di money transfer della Capitale gestite da cittadini di nazionalità del Bangladesh accusati di aver trasferito illecitamente 20 milioni di euro verso il loro Paese d’origine. I soggetti in questione sono infatti accusati anche di aver reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali oltre alla sottrazione fraudolenta delle imposte in Italia. Le indagini hanno permesso di smantellare il sodalizio criminale, composto da bengalesi, e finalizzato a favorire, a fine di lucro, la permanenza illegale sul territorio italiano di persone provenienti dal Bangladesh: il gruppo violava le norme per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Gli uffici delle sei agenzie sono finiti sotto sequestro assieme ai beni di un Istituto di pagamento.

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