Diverse realizzate insono finite sotto la lente della Procura di Milano e della guardia di finanza. Tra queste anche i lavori di realizzazione del collegamento su rotaia tra il terminal uno e due di Malpensa. , indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di diretta all’acquisizione di subappalti di opere pubbliche realizzate in Lombardia, di natura fiscale nell’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e indebite compensazioni, truffa ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e complessi societari, nonché concorrenza illecita con minacce e violenze. Tra gli indagati ci sarebbe anche il nome di un dirigente di Ferrovie Nord Milano. Le indagini – svolte dal nucleo di polizia tributaria di Milano e coordinate dal procuratore aggiunto della Dda Ilda Boccassini e dal sostituto procuratore Bruna Albertini – hanno consentito di ricostruire la rete dell’associazione a delinquere, costituita da vari imprenditori. Gli indagati agivano tramite società intestate a prestanome, tutte attive nel settore dell’edilizia. Nel corso dell’indagine, denominata ‘Underground’, sono state anche accertate violazioni di carattere penale e tributario. Gli indagati avrebbero infatti sottratto illegalmente parte del patrimonio di alcune società coinvolte, di cui il tribunale ha dichiarato il fallimento. I titolari di fatto di quelle aziende, adesso, sono indagati anche per reati di bancarotta fraudolenta. Nell’ambito dell’operazione, in cui sono, sono state effettuate .
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